NÓNG: Chuyên viên Thanh tra Ngân hàng bị b.ắt với cáo buộc dùng giấy tờ giả vay 5,5 tỷ đồng

Phạm Trọng Cường, chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP HCM, bị cáo buộc dùng giấy tờ giả vay 5,5 tỷ đồng của công ty tài chính rồi chiếm đoạt.

Ngày 5/2, Cường, 42 tuổi, bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phạm Trọng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP HCM và có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi. Ngoài ra, người này còn nợ nhiều nơi hơn 4 tỷ đồng, nên cần thanh lý tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, Cường cần tiền trong khi căn nhà đang thế chấp Ngân hàng Bản Việt nên đã thuê làm giả văn bản “chấp thuận cho vay” của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung “đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng”, để đem thế chấp.

Bằng giấy tờ này, Cường tiếp cận Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 để “vay tạm” 5,5 tỷ đồng xử lý công việc. Khi công ty tài chính cử người đến xác minh hồ sơ, Cường nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn giao tài liệu giả là “Quyết định chấp thuận cho vay”, đồng thời cung cấp thông tin gian dối về “dư nợ khoản vay” tại Ngân hàng Bản Việt.

Với các tài liệu này, Cường được Công ty tài chính Vay online247 giải ngân 5,5 tỷ đồng vào tài khoản và đã chiếm đoạt.

Nhận đơn tố giác của công ty tài chính, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh và bắt Cường.

B.Ắt Đôi Vợ Chồng L.ừ.a Đảo Chiếm Đoạt Gần 1,4 Tỉ Đồng: Công An Đang Tìm Thêm N.Ạ.N Nhân

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ với lãnh đạo của Công ty Luxshare ICT có thể xin được mở căng tin và thu mua phế liệu tại Công ty, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Liên đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng của anh N.V.T.

Ngày 4/2, trao đổi với phóng viên, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Anh Tuấn (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị Liên (SN 1980), cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Dương Anh Tuấn và vợ Nguyễn Thị Liên.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8 – 11/2022, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ với lãnh đạo của Công ty Luxshare ICT thuộc Khu công nghiệp Quang Châu có thể xin được mở căng tin và thu mua phế liệu tại Công ty, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Liên đã lừ.a đảo chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng của anh N.V.T (SN 1994), trú tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo công dân nào bị 2 đối tượng trên l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, gặp Điều tra viên Dương Kim Cương, số điện thoại 0989.596.333 để được giải quyết theo quy định của pháp luật

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.V

Scroll to Top